新昌农商银行2024年度股东大会决议公告

新昌农商银行2024年度股东大会于2025年5月20日上午9:00在本行十七楼会议室召开。

本次大会实到股东（含委托代理人）75人（持有股份11332.3457万股）,占公司有表决权的总股本的51.27%。本次会议的召开和表决程序符合相关法规法规及《新昌农商银行章程》的规定。

会议审议并通过决议如下：

1.审议《新昌农商银行2024年度董事会工作报告》（草案），表决情况：同意11332.3457股，占出席本次会议发起人所持表决权100%；反对0股，占出席本次会议发起人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议发起人所持表决权的0%。

表决结果：提案通过。

2.审议《新昌农商银行2024年度监事会工作报告》（草案），表决情况：同意11332.3457股，占出席本次会议发起人所持表决权100%；反对0股，占出席本次会议发起人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议发起人所持表决权的0%。

表决结果：提案通过。

3.审议《新昌农商银行2024年度财务决算报告》（草案），表决情况：同意11332.3457股，占出席本次会议发起人所持表决权100%；反对0股，占出席本次会议发起人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议发起人所持表决权的0%。

表决结果：提案通过。

4.审议《新昌农商银行2024年度利润分配方案》（草案），表决情况：同意11332.3457股，占出席本次会议发起人所持表决权100%；反对0股，占出席本次会议发起人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议发起人所持表决权的0%。

表决结果：提案通过。

5.审议《新昌农商银行2025年度财务预算报告》（草案），表决情况：同意11332.3457股，占出席本次会议发起人所持表决权100%；反对0股，占出席本次会议发起人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议发起人所持表决权的0%。

表决结果：提案通过。

6.审议《关于聘请会计师事务所进行2025年度年报审计的方案》（草案），表决情况：同意11332.3457股，占出席本次会议发起人所持表决权100%；反对0股，占出席本次会议发起人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议发起人所持表决权的0%。

表决结果：提案通过。

7.审议关于修订《浙江新昌农村商业银行股份有限公司章程》的议案（草案），表决情况：同意11332.3457股，占出席本次会议发起人所持表决权100%；反对0股，占出席本次会议发起人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议发起人所持表决权的0%。

表决结果：提案通过。

8.审议关于修订《浙江新昌农村商业银行股份有限公司股东会议事规则》的议案（草案），表决情况：同意11332.3457股，占出席本次会议发起人所持表决权100%；反对0股，占出席本次会议发起人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议发起人所持表决权的0%。

表决结果：提案通过。

9.审议关于修订《浙江新昌农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案（草案），表决情况：同意11332.3457股，占出席本次会议发起人所持表决权100%；反对0股，占出席本次会议发起人所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议发起人所持表决权的0%。

表决结果：提案通过。

特此公告。

新昌农商银行

                               2025年5月21日