浙江新昌农村商业银行股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知
浙江新昌农村商业银行股份有限公司关于召开
2024年度股东大会的通知
浙江新昌农村商业银行股份有限公司的各位股东:
浙江新昌农村商业银行股份有限公司董事会定于2025年5月20日召开新昌农商银行2024年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、会议时间：2025年5月20日上午8：30报到，9：00会议正式开始，会期半天。
二、会议地点：金融大厦17楼（新昌县七星街道七星路18号）。
三、参加对象及要求：
1.会议对象为新昌农商银行股东。
2.自然人股东本人出席会议的，持本人身份证办理签到手续并参加会议；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证和授权委托书办理签到手续并参加会议。法人股东法定代表人出席会议的，持本人身份证办理签到手续并参加会议；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、授权委托书办理签到手续并参加会议。股东代理人不必为股东。
3.根据有关监管要求及本行章程规定，在本行授信逾期的股东、质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权50%的股东等，在股东大会上的表决权将受到限制。
4.会议决议表决形式以投票方式进行。
四、会议议题：
1.听取和审议《新昌农商银行2024年度董事会工作报告》（草案）；
2.听取和审议《新昌农商银行2024年度监事会工作报告》（草案）；
3.听取和审议《新昌农商银行2024年度财务决算报告》（草案）；
4.听取和审议《新昌农商银行2024年度利润分配方案》（草案）；
5.听取和审议《新昌农商银行2025年度财务预算报告》（草案）；
6.听取和审议《关于聘请会计师事务所进行2025年度年报审计的方案》（草案）；
7.听取和审议关于修订《浙江新昌农村商业银行股份有限公司章程》的议案（草案）；
8.听取和审议关于修订《浙江新昌农村商业银行股份有限公司股东会议事规则》的议案（草案）；
9.听取和审议关于修订《浙江新昌农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案（草案）；
10.听取其他事项等。
五、会议登记
1.登记办法：出席本次股东大会的法人股东应持营业执照或其他有效单位证明的复印件（加盖公章）、股金证、授权委托书及出席人身份证；个人股东应持有本人身份证和股金证；个人股东的授权代理人应持委托人的授权委托书、委托人及代理人身份证和股金证进行登记。
2.登记时间：2025年5月14日（星期三）
上午9：00-11：30，下午2：30-5：00
3.登记地点：新昌县七星街道七星路18号金融大厦7楼人力资源部
六、其他事项：
1.会议具体内容及相关会议资料可在新昌农商银行网站（http:// www.xcbank.com）下载或浏览。
2.本次会议不安排食宿和纪念品，因参加会议所产生的交通费、食宿费等所有费用均需自理。
3.请相关参会人员务必准时到会。
4.因召开股东大会的需要，在4月29日至5月30日期间，不受理股权转让、变更等业务，不进行股东名册变更登记。
5.联系人：杨女士，联系电话：0575-86266927 联系传真：0575-86015588
浙江新昌农村商业银行股份有限公司董事会
二0二五年四月二十九日
