新昌农商银行监事会四届二次会议决议公告

新昌农商银行监事会于2025年4月28日在本行十六楼会议室召开四届二次会议。本次会议应到监事9人，实到监事9人，会议由本行监事长喻玲霞主持。本次会议程序符合本行章程及有关规定规定，会议形成的决议合法、有效。

会议审议并通过决议如下：

1.审议通过《新昌农商银行2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

2.审议通过《新昌农商银行2024年度行长工作报告》

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

3.审议通过《2024年度监事会对董事会及董事履职评价情况的报告》

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

4.审议通过《2024年度监事会对监事履职评价情况的报告》

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

5.审议通过《2024年度监事会对经营管理层及成员履职情况的报告》

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

6.审议通过《新昌农商银行2024年度审计报告》

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

7.审议通过《新昌农商银行2024年度监事会监督管理意见书》

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

8.审议通过《关于2024年度监事会各项检查报告的议案》

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

9.审议通过《关于监事会2025年度检查计划的议案》

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

10.审议通过《新昌农商银行2024年信息披露报告》

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

11.审议通过《新昌农商银行2024年度财务决算报告》

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

12.审议通过《新昌农商银行2024年度利润分配方案》

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

13.审议通过《新昌农商银行2025年度财务预算报告》

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

14.审议通过《新昌农商银行2024年度审计综合报告》

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

15.审议通过《关于确定高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

16.审议通过《关于聘请会计师事务所进行2025年度年报审计的方案》

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

17.审议通过《新昌农商银行2025年一季度行长工作报告》

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

18.审议通过《新昌农商银行2025年一季度审计综合报告》

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

新昌农商银行监事会

2025年4月28日