新昌农商银行董事会四届二次会议决议公告
新昌农商银行董事会四届二次会议决议公告
新昌农商银行董事会于2025年4月28日下午14:30在本行十五楼会议室召开四届二次会议。
本次会议应到董事11人，实到董事11人，会议由本行董事长杨琳主持。本次会议的召开和表决程序符合相关法规法规及《新昌农商银行章程》的规定。
会议审议并通过决议如下：
1. 审议通过《新昌农商银行2024年度董事会工作报告》
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
2. 审议通过《新昌农商银行2024年信息披露报告》
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
3.审议通过《新昌农商银行2024年度行长工作报告》
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
4.审议通过《新昌农商银行2024年度财务决算报告》
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
5.审议通过《新昌农商银行2024年度利润分配方案》
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
6.审议通过《新昌农商银行2025年度财务预算报告》
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
7.审议通过《新昌农商银行2025年度资产购建预算方案》
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
8.审议通过《新昌农商银行2024年度内部资本充足评估报告》
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
9.审议通过《新昌农商银行2024年度流动性风险管理报告》
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
10.审议通过《新昌农商银行2024年度资本管理报告》
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
11.审议通过《新昌农商银行2024年度审计综合报告》
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
12.审议通过《新昌农商银行2024年度内控评价报告》
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
13.审议通过《新昌农商银行2024年度风险分析报告》
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
14.审议通过《新昌农商银行2024年度关联交易报告》
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
15.审议通过《新昌农商银行2025年度风险偏好陈述书》
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
16.审议通过《关于对新昌鹤群大酒店有限公司关联授信的议案》
董事赵治辉回避，表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
17.审议通过《关于确定高级管理人员报酬的议案》
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
18.审议通过关于修订《浙江新昌农村商业银行股份有限公司章程》的议案
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
19.审议通过关于修订《浙江新昌农村商业银行股份有限公司股东会议事规则》的议案
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
20.审议通过关于修订《浙江新昌农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
21.审议通过关于制定《浙江新昌农村商业银行股份有限公司高级管理层履职问责办法)》的议案
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
22.审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
23.审议通过《关于聘请股东大会见证律师事务所的议案》
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
24.审议通过《关于聘请会计师事务所进行2025年度年报审计的方案》
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
25.审议通过《新昌农商银行2024年度员工行为管理情况工作报告》
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
26.审议通过《新昌农商银行2025年一季度行长工作报告》
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
27.审议通过《新昌农商银行2025年一季度流动性风险管理报告》
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
28.审议通过《新昌农商银行2025年一季度资本管理报告》
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
29.审议通过《新昌农商银行2025年一季度审计综合报告》
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
30.审议通过《新昌农商银行2025年一季度关联交易报告》
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
31.审议通过《关于2024年薪酬追索扣回情况的议案》
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
特此公告。
新昌农商银行董事会
二0二五年四月二十八日
浙江新昌农村商业银行股份有限公司独立董事对四届二次董事会的独立意见.pdf
